Анализ и подготовка
Анализ сделок и хозяйственных решений
Понять, какие сделки потребуют объяснения и каких доказательств не хватает.
Ситуация
Когда это важно
Проверка до возникновения спора позволяет сопоставить условия сделки с её фактическим исполнением и состоянием компании. Предметом внимания могут быть продажа активов, уступка долга, займы, зачёты, расчёты внутри группы и иные значимые операции.
Содержание работы
Что проверяем
Условия
Цена, встречное предоставление, порядок расчётов и распределение обязательств.
Исполнение
Оплата, передача имущества, выполнение работ и последующая судьба результата.
Контекст
Финансовое состояние компании, цели сделки и отношения сторон.
Документы
Согласование, полномочия, первичные документы и сохранённые обоснования.
Работа с фактами
Как проходит анализ
Восстанавливается хронология заключения и исполнения. Договор сопоставляется с выписками, учётом и перепиской. Существенные условия оцениваются в обстоятельствах соответствующего периода.
Работа позволяет подготовить доказательства реальных событий и определить спорные вопросы. Она не означает обещания сделать любую сделку неоспоримой и не предполагает оформления документов под несуществующие операции.
Что вы получаете
Конкретный результат этапа
Перечень сделок, требующих внимания, оценка доказательственных пробелов и план подготовки документов или отдельной позиции по спору.
Состав и формат результата фиксируются до начала работы. Судебное представительство и дополнительные задачи согласуются отдельно.
Подготовка
Какие документы понадобятся
- Договоры, дополнительные соглашения и корпоративные решения
- Документы об оплате и фактическом исполнении
- Расчёты стоимости и обоснование условий
- Учёт и сведения о состоянии обязательств на соответствующие даты
Если часть материалов отсутствует, сначала определяются пробелы и доступные источники. Неполнота данных отражается в выводах; недостающие факты не подменяются предположениями.
Частые вопросы
Что важно уточнить
Нужно ли проверять только крупные сделки?
Крупная сумма — один из ориентиров. Значение также имеют характер операции, связь сторон, время и фактическое исполнение.
Можно ли провести анализ до претензии?
Да. Результат помогает определить значимые обстоятельства и сохранить доказательства до возникновения спора.
Условия работы
Стоимость следует за объёмом задачи.
Пять тысяч и сто тысяч банковских операций — разная трудоёмкость. Но число строк в выписке не объясняет всё: значение имеют количество компаний и счетов, качество учёта, состав активов, споров и недостающих документов.
После предварительной оценки согласуются предмет работы, период анализа, формат результата, срок и стоимость. Дополнительные задачи определяются отдельно. Универсальный тариф без изучения исходных данных не используется.
Связанные задачи
Посмотреть шире.
Первый шаг
Обсудить ситуацию напрямую.
Позвоните или напишите в удобном мессенджере. Для первого разговора достаточно кратко обозначить вопрос и стадию дела.
Подробнее о первом обращении ↗